Resumen

MONTIEL, Juan Pablo. Sentido y alcance de las investigaciones internas en la empresa. Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso [online]. 2013, n.40, pp.251-277. ISSN 0718-6851.  http://dx.doi.org/10.4067/S0718-68512013000100008.

En un contexto de notable expansión del fenómeno del "criminal compliance" en el plano práctico y científico, las investigaciones internas aparecen llamativamente como uno de los temas menos trabajados. Sin embargo, el interés de la doctrina ha crecido notablemente en los últimos años como consecuencia de su potencial relevancia en la atenuación y exclusión de la responsabilidad penal. La presente contribución acerca una introducción general en la que se delimitan conceptualmente las investigaciones internas (para distinguirlas de otros mecanismos similares, v. gr. medidas de control empresarial) y se analizan sus cuestiones más problemáticas en el terreno del Derecho penal y procesal penal; entre ellas, si el empresario está obligado a implementar estos procesos de "auto-limpieza" y en su caso cuándo, como así también si el principio nemo tenetur se ipsum accusare está vigente en este terreno.

Palabras clave : Investigaciones internas; Investigaciones internas pre-judiciales; Investigaciones internas para-judiciales; Deber de investigar; Nemo tenetur se ipsum accusare; Niveles sospecha; Ordenanza procesal-penal empresarial.

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