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Revista chilena de derecho

versión On-line ISSN 0718-3437

Resumen

TOSO MILOS, Ángela. DE-RISKING: UNA CONSECUENCIA INDESEADA DEL ENFOQUE BASADO EN EL RIESGO APLICADO POR LOS BANCOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. Rev. chil. derecho [online]. 2020, vol.47, n.1, pp.3-24. ISSN 0718-3437.  http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372020000100003.

Durante los últimos años se ha observado que diversos bancos alrededor del mundo han decidido no iniciar, o bien, terminar relaciones comerciales preexistentes, con ciertas categorías de clientes consideradas de mayor riesgo de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT). Esta práctica, denominada de-risking, constituye el objeto de estudio de este trabajo. En el artículo se revisa el contexto en que se ha originado esta práctica, se examinan las principales causas y repercusiones que se le han atribuido en relación con la prevención del LA/FT, se identifican aquellas categorías de clientes afectados por la misma, tanto en Chile como en el extranjero, y se señalan algunas posibles vías de solución a este fenómeno.

Palabras clave : lavado de activos; enfoque basado en el riesgo; inclusión financiera; debida diligencia.

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