Resumen

TOSO MILOS, ÁNGELA. BLANQUEO DE CAPITALES SU PREVENCIÓN EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO CHILENO. Rev. chil. derecho [online]. 2008, vol.35, n.3, pp.405-437. ISSN 0718-3437.  http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372008000300002.

El objetivo del presente trabajo es realizar un somero análisis acerca de las medidas de prevención de blanqueo de capitales aplicables en la actualidad a una serie de sujetos que intervienen en la actividad económica en Chile. Creemos que una labor de este tipo es necesaria, considerando la gran cantidad de normativa generada durante los últimos años en esta materia. Así, a través de este estudio, pretendemos abordar su contenido e intentaremos su sistematización.

Palabras clave : : Lavado de dinero; lavado de activos; colocación; enmascaramiento; integración; prevención.

        · resumen en Inglés     · texto en Español     · Español ( pdf )