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Búsqueda : TOSO MILOS, ANGELA [Autor]
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 Toso Milos, Ángela. Régimen de prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo aplicable a los notarios en Chile: análisis crítico a la luz de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Rev. derecho (Valdivia), 2021, vol.34, no.1, p.131-151. ISSN 0718-0950


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 Toso Milos, Angela. Rafael Calvez Bravo. Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de capitales. Técnicas clásicas. Rev. derecho (Valdivia), Jun 2016, vol.29, no.1, p.365-368. ISSN 0718-0950
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 Toso Milos, Angela. El oficial de cumplimiento en el marco de un modelo integrado de compliance en las sociedades anónimas. RDUCN, 2021, vol.28. ISSN 0718-9753


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 TOSO MILOS, ANGELA. SÁNCHEZ-STEWART, Nielson (2014) Abogados y prevención del blanqueo de capitales. Manual básico. RDUCN, 2015, vol.22, no.2, p.497-501. ISSN 0718-9753
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 TOSO MILOS, ÁNGELA. PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y CRÉDITO DOCUMENTARIO: ¿A QUIÉN DEBE CONOCER EL BANCO EMISOR? UNA RESPUESTA DESDE EL DERECHO PRIVADO. RDUCN, 2014, vol.21, no.2, p.401-436. ISSN 0718-9753


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 TOSO MILOS, ANGELA. ALIAGA MÉNDEZ, JUAN ANTONIO (2010): Normativa comentada de prevención del blanqueo de capitales. Adaptada a la Ley 10/2010, La Ley: Madrid, 859 pp.. RDUCN, 2011, vol.18, no.2, p.435-439. ISSN 0718-9753
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 Toso Milos, Ángela. DE-RISKING: UNA CONSECUENCIA INDESEADA DEL ENFOQUE BASADO EN EL RIESGO APLICADO POR LOS BANCOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. Rev. chil. derecho, Abr 2020, vol.47, no.1, p.3-24. ISSN 0718-3437


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 Toso Milos, Angela. PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y COLABORACIÓN INTERBANCARIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA: ANÁLISIS DE LA RECOMENDACIÓN Nº17 DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL E IDENTIFICACIÓN DE ALGUNOS OBSTÁCULOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN. Rev. chil. derecho, Ago 2016, vol.43, no.2, p.521-546. ISSN 0718-3437


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 TOSO MILOS, ÁNGELA. BLANQUEO DE CAPITALES SU PREVENCIÓN EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO CHILENO. Rev. chil. derecho, Dic 2008, vol.35, no.3, p.405-437. ISSN 0718-3437


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 Mejías Alonzo, Claudia and Toso Milos, Angela Fuentes normativas para el tratamiento de la responsabilidad del porteador en el transporte aéreo. El contenido de las remisiones del Código Aeronáutico al derecho común y a los usos, costumbres y principios generales del derecho. Ius et Praxis, Ago 2021, vol.27, no.2, p.199-216. ISSN 0718-0012


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